Ekonomi Haberleri , Finans Haber Portalı
Ekonomi Haberleri , Finans Haber Portalı

Arap Türk Bankasında Kara Para Aklanmış

06 Şubat 2018 - 12:50 'de eklendi A+A-

Arap Türk Bankasında Kara Para Aklanmış

Geçtiğimiz günlerde, Savcı Bharara tarafından Arap-Türk bankasında milyarlarca dolar kara para aklandığı tespit edildi. Reza Zarrab dosyasına bağlı olarak tespit edilen Arap Türk bankasında  kara para aklandığı ortaya çıkarıldı. ABD’ de kara para aklama dolandırıcılık ve İran’a uygulanan yatırımları delme gibi suçlardan tutuklanan Reza Zarrab 2 Haziran 2016 tarihinde mahkeme karşısına çıktı ve kefalet talebi reddedildi. Duruşmada ilgili delillerin toplanabilmesi için 7 Haziran 2016 tarihine ertelendi.

Dün itibariyle de Cumhuriyet gazetesinden İlhan Tanır kara para aklama haberinde, Arap-Türk bankasında milyarlarca dolar kara para aklandığının tespit edildiğini yazdı. Bunun yanı sıra da Hürriyet yazarlarından olan Tolga Tanış “Zarrab’ı kim T.C vatandaşı yaptı” başlıklı yazısında  Zarrab’ın avukatlarından Zarrab’ın 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 6’ncı Maddesi ve Bakanlar Kurulu’nun 1 Haziran 2007 tarihli toplantısındaki 2007/12274 sayılı kararıyla vatandaşlığa alındığını öğrendiğini ve ilgili madde öyle demese de, avukatların Zarrab’ın “istisnai vatandaş” olduğunun söylendiğini yazdı.

Fakat yapılan araştırmalarda bu şekilde bir durum olmadığı ve Zarrab üzerinde iki farklı şirket olduğu belirtildi. Zarrab dosyası karara bağlanmadan asılsız haberler olacağı tahmin edilen bilgiler arasında yer almaktaydı. Soruşturma kapsamında Arap Türk Bankası yani A&T Bankası da önemli bir etken oluşturmaya başladı. Kara para olarak aklandığı söylenen tutar dudak uçuklatır cinsten. Arap Türk Bankası Lidya hükümetinin devrik lideri Muammer Kaddafi’nin bankası olmasıyla tanınmaktadır.

Banka ise 4 Temmuz 2011 yılında  “5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 18. maddesinin (5) numaralı fıkrasına istinaden, Libyan Foreign Bank’ın mülkiyetinde bulunan Arap Türk Bankası A.Ş’nin yüzde 62.37 oranındaki hissesinin temettü dışındaki ortaklık hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 1970 ve 1973 sayılı kararları ile 2011/2001 sayılı Bakanlar Kurulu kararının uygulanması Libyan Foreign Bank açısından sona erdirilinceye kadar Fon tarafından kullanılacaktır.” duyurusu ile el konulmuştu.  Uzun zamandır gündem de olamayan banka ise Zarrab dosyasına bağlı olarak tekrar gündeme geldi. Yapılan araştırmalar asıl para trafiği ve kara para aklama işlemlerinin bankaya el konulduktan sonra başladığını gösteriyor.

Etiketler :
BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)

SON EKLENEN HABERLER
Türkiye Finans Altın Şubeleri Türkiye Finans Altın Şube...

Türkiye Finans Türkiye’nin en önemli katılım bankalarından b...

Enpara Kredi Kartım Nerede? Enpara Kredi Kartım Nered...

Finansbank kredi kartlarına ait enpara kredi kartı başvurusu...

DENİZBANK BURSASPOR BONUS KREDİ KARTI BAŞVURUSU DENİZBANK BURSASPOR BONUS...

Denizbank Bursaspor Bonus kredi kartı başvurusu ilke tüm fan...

Kent Kart Bakiye Sorgulama NASIL YAPILIR Kent Kart Bakiye Sorgulam...

1998 yılında oluşturulan Kent kar şehir içi ulaşıma farklı b...

Petrol Mazot ve Benzin Fiyatlarında Son Durum Petrol Mazot ve Benzin Fi...

  Bugün itibari ile petrol fiyatlarında 8 kuruşluk indi...

Katma Değeri Yüksek İş Fikirlerine Devletten Destek Katma Değeri Yüksek İş Fi...

  Yeni bir iş fikriniz var. Kendi işinizin sahibi olmak...

Bütçeye Uygun Kiralık Daire Bulma Yöntemleri Bütçeye Uygun Kiralık Dai...

Kiralık daire araştırmasında olanlar için seçenekler her geç...

İntoko Borç Para İntoko Borç Para

Kişilere yardım edip elinizde bulundurduğunuz parayı değerle...

Migros Kurbanlık Fiyatları Belirlendi Migros Kurbanlık Fiyatlar...

Migros Kurbanlık Fİyatları belirlendi. Küçük baş ve büyük ba...