Ekonomi Haberleri , Finans Haber Portalı
Ekonomi Haberleri , Finans Haber Portalı

Arap Türk Bankasında Kara Para Aklanmış

06 Şubat 2018 - 12:50 'de eklendi A+A-

Arap Türk Bankasında Kara Para Aklanmış

Geçtiğimiz günlerde, Savcı Bharara tarafından Arap-Türk bankasında milyarlarca dolar kara para aklandığı tespit edildi. Reza Zarrab dosyasına bağlı olarak tespit edilen Arap Türk bankasında  kara para aklandığı ortaya çıkarıldı. ABD’ de kara para aklama dolandırıcılık ve İran’a uygulanan yatırımları delme gibi suçlardan tutuklanan Reza Zarrab 2 Haziran 2016 tarihinde mahkeme karşısına çıktı ve kefalet talebi reddedildi. Duruşmada ilgili delillerin toplanabilmesi için 7 Haziran 2016 tarihine ertelendi.

Dün itibariyle de Cumhuriyet gazetesinden İlhan Tanır kara para aklama haberinde, Arap-Türk bankasında milyarlarca dolar kara para aklandığının tespit edildiğini yazdı. Bunun yanı sıra da Hürriyet yazarlarından olan Tolga Tanış “Zarrab’ı kim T.C vatandaşı yaptı” başlıklı yazısında  Zarrab’ın avukatlarından Zarrab’ın 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 6’ncı Maddesi ve Bakanlar Kurulu’nun 1 Haziran 2007 tarihli toplantısındaki 2007/12274 sayılı kararıyla vatandaşlığa alındığını öğrendiğini ve ilgili madde öyle demese de, avukatların Zarrab’ın “istisnai vatandaş” olduğunun söylendiğini yazdı.

Fakat yapılan araştırmalarda bu şekilde bir durum olmadığı ve Zarrab üzerinde iki farklı şirket olduğu belirtildi. Zarrab dosyası karara bağlanmadan asılsız haberler olacağı tahmin edilen bilgiler arasında yer almaktaydı. Soruşturma kapsamında Arap Türk Bankası yani A&T Bankası da önemli bir etken oluşturmaya başladı. Kara para olarak aklandığı söylenen tutar dudak uçuklatır cinsten. Arap Türk Bankası Lidya hükümetinin devrik lideri Muammer Kaddafi’nin bankası olmasıyla tanınmaktadır.

Banka ise 4 Temmuz 2011 yılında  “5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 18. maddesinin (5) numaralı fıkrasına istinaden, Libyan Foreign Bank’ın mülkiyetinde bulunan Arap Türk Bankası A.Ş’nin yüzde 62.37 oranındaki hissesinin temettü dışındaki ortaklık hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 1970 ve 1973 sayılı kararları ile 2011/2001 sayılı Bakanlar Kurulu kararının uygulanması Libyan Foreign Bank açısından sona erdirilinceye kadar Fon tarafından kullanılacaktır.” duyurusu ile el konulmuştu.  Uzun zamandır gündem de olamayan banka ise Zarrab dosyasına bağlı olarak tekrar gündeme geldi. Yapılan araştırmalar asıl para trafiği ve kara para aklama işlemlerinin bankaya el konulduktan sonra başladığını gösteriyor.

Etiketler :
BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)

SON EKLENEN HABERLER
Karasu satılık daire fiyatları 120 bin 961 TL’den başlıyor! Karasu satılık daire fiya...

Sakarya’nın dikkat çeken ilçesi Karasu, Karadeniz ve Marmara...

Kredi ve Kredi Kartı Borcunu İnternet Bankacılığından Ödeme Kredi ve Kredi Kartı Borc...

Kredi ve kredi kartı borcunu internet bankacılığından ödeme ...

Türkiye Finans Kredi Kartım Nerede Türkiye Finans Kredi Kart...

Türkiye Finans, Türkiye’nin önemli katılım bankaları arasınd...

Cigna Finans ile Herkes İçin Ferdi Kaza Sigortası Cigna Finans ile Herkes İ...

Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş., QNB Finansbank ve Cign...

Doğalgaz Faturası Nereye Ödenir İzmir Doğalgaz Faturası Nereye ...

  Soğuk kış günleri geldi kapımıza dayandı gerek yaz ge...

Finansbank Ödeme Noktaları Finansbank Ödeme Noktalar...

Finansbank kredi ya da kredi kartı ödemelerinizi yapabileceğ...

Diler Yatırım Bankası Kredi Veriyor Mu? Diler Yatırım Bankası Kre...

Kurulumu çok eskiye dayanmayan Diler yatırım bankası kredi v...

Kredi Kartı Borcu Olan Yurtdışına Çıkabilir Mi? Kredi Kartı Borcu Olan Yu...

Banka kredi ya da kredi kartı borçları korkulu rüyamız halin...

192.168.1.1 Airties 192.168.1.1 Airties

Airties neredeyse her internet sağlayıcının kullandığı modem...